根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2019年12月14日至2020年1月17日，市委巡察三組對龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司黨委開展了巡察，并于2020年3月31日反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、提高政治站位，從嚴從實抓好巡察整改
自收到巡察反饋意見后，集團黨委始終高度重視，切實擔負起全面從嚴治黨和落實巡察整改工作的主體責任，全面對標整改要求、認真反思問題產(chǎn)生的根源,全力以赴抓好整改任務(wù)落實。
（一）統(tǒng)一思想認識，強化整改責任。市委巡察三組反饋巡察整改意見后，集團黨委立即召開黨委會議，專題通報巡察反饋詳細情況，進一步強調(diào)巡察整改工作的重要性，全面部署巡察整改任務(wù)，明確把做好巡察整改工作作為集團黨委當前和今后一項重要政治任務(wù)，切實提高政治自覺、思想自覺和行動自覺。成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理傅紀文同志任組長，統(tǒng)籌抓整改落實；黨委班子其他成員、集團高級管理人員、總經(jīng)理助理任副組長，分工負責各項整改任務(wù)，抓好分管領(lǐng)域的整改工作；各部（室）負責人為成員，負責各自整改任務(wù)的落實。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體抓好巡察整改工作的組織協(xié)調(diào)、跟蹤督導(dǎo)等工作，建立了自上而下、覆蓋全面的整改工作機制。
（二）制定整改方案，明確整改任務(wù)。集團黨委緊緊圍繞巡察整改反饋意見和工作要求，梳理出四個方面40個主要問題，制定了《中共龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司委員會落實市委巡察三組巡察反饋意見的整改方案》和《中共龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司委員會巡察整改任務(wù)細化措施》，成立了巡察整改5個工作專班。明確整改工作專班組長（牽頭領(lǐng)導(dǎo)）、整改部門，列出措施和整改時限，倒逼責任落實，確保巡察組指出的問題、提出的意見逐條逐項對賬銷號。
（三）強化工作部署，全程跟進督導(dǎo)。對照巡察反饋意見，各工作專班組逐條逐項研究整改措施，按照時間節(jié)點要求，高標準高質(zhì)量推動問題整改。巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開巡察整改專題工作會議，聽取各工作專班組整改工作進展情況。自巡察整改工作開展以來，集團黨委召開整改工作專題黨委會，聽取專題匯報7次，召開專題工作部署會7次，各專班組召開整改專題會議23次，開展整改工作進展情況專項督查1次、復(fù)查1次，對整改過程中出現(xiàn)的新情況、新問題及時研究部署，切實采取有效措施，加以改進解決，從嚴從實推進整改落實。
（四）推動落實整改，建立長效機制。堅持“當下改”和“長久立”的工作原則，堅決摒棄單純“為整改而改”的思想，在抓好整改的同時，及時總結(jié)提煉好的經(jīng)驗做法，結(jié)合集團“三大主業(yè)三項輔業(yè)”，建立完善了81項工作制度辦法。通過建立和完善一系列規(guī)章制度和督促協(xié)調(diào)解決一批重點難點問題，推動建立國有企業(yè)改革的常態(tài)化工作機制，確保整改工作不走樣、重實效。
二、巡察反饋問題的整改情況
（一）落實黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求方面
1.關(guān)于學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神有差距的問題。
（1）針對新思想和黨的十九大精神學習存在“真空”地帶問題。集團黨委對黨員、干部理論學習重視不夠，中心組學用脫節(jié)，基層黨支部學習走過場，沒有組織546名（占比80.41%)黨外群眾進行集中學習。
整改情況：一是集團黨委組織各黨支部學習了《中共福建省委組織部關(guān)于嚴格落實“三會一課”制度的指導(dǎo)意見》，研究制定了《“三會一課”實施方案》，各支部制定“三會一課”學習計劃，堅持把宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為一項常態(tài)化工作長抓不懈，明確學習內(nèi)容、突出學習重點，各支部每年組織黨外群眾集中學習不少于2次。充分利用“學習強國”、黨員e家等平臺，抓好黨員自學，將黨外群眾納入“學習強國”平臺學習并建立臺賬，確保學習范圍全覆蓋，教育活動無死角。二是修訂《黨建工作目標管理考核辦法》，定期加強對基層黨組織的監(jiān)督檢查，確保各項黨建工作落實到位。三是修訂《黨委理論學習中心組2020年理論學習計劃》，嚴格按照學習計劃開展學習。堅持將集體學習研討作為學習的主要形式。把重點發(fā)言和集體研討、專題學習和系統(tǒng)學習結(jié)合起來，深入開展學習討論和互動交流，集體研討每季度不少于1 次。四是印發(fā)《集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨員高級管理人員深入基層上黨課工作》有關(guān)通知，要求集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨員高級管理人員每年要深入企業(yè)講1次及以上黨課。
針對“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題不夠精準問題。集團黨委對歷年來投資項目出現(xiàn)虧損問題沒有從源頭剖析，沒有厘清和追究責任。
整改情況：一是針對問題抓實整改，檢視問題根源。系統(tǒng)性分析前期項目，完成龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司2015-2019年投資項目情況報告，集團召開黨委會對報告進行了逐個分析，為后續(xù)投資決策提供借鑒和參考。二是研究制定了《投資項目投后評價管理辦法（試行）》，加強資產(chǎn)運營考核，提高資產(chǎn)運營效率。
2.關(guān)于優(yōu)化整合效果不夠凸顯的問題。
針對黨的領(lǐng)導(dǎo)有所弱化問題。集團下屬二、三級公司沒有專職黨務(wù)干部。有10家二、三級公司未將黨的建設(shè)納入企業(yè)章程。集團本部的部門正、副職50%為非中共黨員，龍巖金絲商貿(mào)有限公司（以下簡稱“金絲商貿(mào)”)、廈門巖同建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“廈門巖同公司”）等班子沒有中共黨員。
整改情況：一是充實黨務(wù)干部隊伍力量，改善黨務(wù)隊伍的結(jié)構(gòu)。設(shè)立黨支部的公司配齊專職黨務(wù)干部，未建立黨支部的企業(yè)配齊兼職黨務(wù)干部。二是全面貫徹落實黨的建設(shè)納入企業(yè)章程工作要求，將其作為一項重要政治任務(wù)來抓，4月30日前所有二、三級企業(yè)已完成公司章程變更和工商備案工作。三是發(fā)揮黨組織在國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。一方面，健全完善人員選拔聘用管理辦法，著力提高權(quán)屬二級企業(yè)中層人員中共黨員比例。鼓勵集團優(yōu)秀的干部職工積極向黨組織靠攏，積極發(fā)展黨員，提高黨員比例，強化黨對國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的組織保障。目前，已調(diào)整了廈門巖同公司領(lǐng)導(dǎo)班子，公司執(zhí)行董事（法定代表人）調(diào)整為由二級企業(yè)文旅產(chǎn)業(yè)集團黨支部副書記兼任；金絲商貿(mào)公司申請增加配備黨員班子。另一方面，實施“雙培養(yǎng)”工程，把企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營骨干培養(yǎng)成黨員，把黨員培養(yǎng)成生產(chǎn)經(jīng)營骨干。修訂《權(quán)屬二級企業(yè)中層人員選拔聘用管理辦法（暫行）》，明確選拔權(quán)屬二級企業(yè)中層人員應(yīng)適當考慮中共黨員比例。四是各支部結(jié)合實際制定發(fā)展黨員計劃，根據(jù)市國資委發(fā)展黨員指導(dǎo)性計劃，建立擬發(fā)展黨員臺賬，確保按梯度按計劃發(fā)展；堅持發(fā)展黨員工作臺賬一季度一上報、半年一通報，集團黨委切實抓好督促指導(dǎo)工作。今年，擬發(fā)展8名黨員，截止目前已發(fā)展3名，1名發(fā)展對象已通過市國資委黨委預(yù)審。
針對整體盈利水平較低問題。2019年9月，集團共設(shè)1-4級公司46家，三大主業(yè)中金融服務(wù)運營規(guī)模下降較快（2019年融資租賃及委托貸款業(yè)務(wù)額為0.81億元，較上年6.4億元，同比下降87.34%)，2019年集團合并報表凈資產(chǎn)年收益率為0.57%，較上年下降51%，僅占同期銀行貸款基準利率4.35%的13.10%。
整改情況：一是結(jié)合集團“三大主業(yè)三項輔業(yè)”，初步制定文旅匯金集團戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)集團公司總體部署以及集團內(nèi)外部形勢發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃，創(chuàng)建海西地區(qū)具有影響力的業(yè)務(wù)多元化金融控股和文旅產(chǎn)業(yè)集團，大體分為三個階段向前推進。第一階段：優(yōu)化整合階段。2020年集團完成內(nèi)部優(yōu)化整合，商業(yè)模式和盈利模式基本確定，形成以金融綜合服務(wù)，資產(chǎn)運營管理，文旅康養(yǎng)為主；貿(mào)易、公共資源交易、地產(chǎn)開發(fā)為輔的國有資本運營集團。目前，文旅產(chǎn)業(yè)集團、招標集團已完成了內(nèi)部優(yōu)化融合工作，閩西賓館公司開展了企業(yè)改制工作。第二階段：價值提升階段。到2025年集團商業(yè)模式和盈利模式基本成熟，資產(chǎn)規(guī)模和收益水平達到省內(nèi)領(lǐng)先水平，集團體制、機制、團隊逐步成熟，基本實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略定位，成為一個市場化經(jīng)營、規(guī)范化管理、可持續(xù)發(fā)展的國有資本運營公司。第三階段：鞏固趕超階段。力爭到2030年實現(xiàn)創(chuàng)建海西具有影響力的業(yè)務(wù)多元化金融控股和文旅產(chǎn)業(yè)集團的目標，資產(chǎn)規(guī)模和收益水平進入國內(nèi)地方國有資本運營集團先進行列，集團資產(chǎn)到達500億，控股1家上市公司。二是優(yōu)化融資租賃業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，在深耕龍巖業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上逐步向外發(fā)展；加強業(yè)務(wù)知識學習，組織了個人融資業(yè)務(wù)相關(guān)知識培訓；不斷創(chuàng)新開展業(yè)務(wù)方式，積極推進個人融資業(yè)務(wù)。截止2020年7月底，巖海融資租賃有限公司新增投放業(yè)務(wù)共計30筆，新增投放資金人民幣31315萬元，同比去年同期新增投放資金23705萬元，增長率為311.5%，實現(xiàn)營業(yè)收入3800.9萬元，利潤總額1840.12萬元，同比去年同期利潤總額增長22.53%。三是探索逐步剝離集團部分非經(jīng)營性資產(chǎn)。5月13日完成探討匯金集團政府辦公用房資產(chǎn)剝離事宜報告，持續(xù)探討市直機關(guān)單位辦公大樓的資產(chǎn)剝離流程、資產(chǎn)歸屬，提高凈資產(chǎn)收益率途徑。了解行政中心、建設(shè)大廈等行政辦公用房的劃出手續(xù)，先行暫停市場監(jiān)督管理局新大樓的資產(chǎn)裝入。在完成市政府公益性項目的同時，持續(xù)按照“盈利性項目、市場化運作”原則挖掘項目。
針對防范化解企業(yè)重大風險意識不強問題。集團建立的風險防控體系缺乏可操作性，2019年46家企業(yè)中有23家虧損7302.31萬元。
整改情況：研究制定《投資項目投后評價管理辦法》《投資管理暫行辦法》，加大項目前期調(diào)研，提升科學決策水平，同時加強對子公司的經(jīng)營管理及強化經(jīng)營業(yè)績考核。
3.關(guān)于貫徹落實市委、市政府工作要求不夠有力的問題。
針對傳達貫徹重要會議精神不到位問題。集團黨委對2019年市委召開的有關(guān)“七景區(qū)”、“紅色文化”和國企工作會議精神均未傳達學習。
整改情況：一是黨委理論學習中心組和各黨支部組織傳達學習2019年市委召開的有關(guān)“七景區(qū)”、“紅色文化”和國企工作會議精神。二是印發(fā)《黨委理論中心組新增重點學習內(nèi)容》，將貫徹落實中共中央、省委、市委、市政府工作要求，納入黨委中心組學習計劃，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，以及中央、省、市各級重要會議有關(guān)精神，提升學習強度和深度。三是印發(fā)《黨建工作目標管理考核辦法》，將貫徹落實中共中央、省委、市委、市政府工作要求作為基層黨組織“三會一課”重點學習內(nèi)容，進一步加強文旅匯金集團黨建工作，強化目標管理考核。
針對主動對接中心工作不夠問題。集團整合后尚未啟動“七景區(qū)”新生項目，未開發(fā)夜間旅游產(chǎn)品，康養(yǎng)項目起步較慢。
整改情況：一是召開黨委會對龍巖國際美食城夜間特色街區(qū)項目進行立項，以龍津湖及商務(wù)板塊夜景提升工程促進夜間旅游帶動夜間經(jīng)濟發(fā)展。二是積極參與古田梅花山文旅康養(yǎng)試驗區(qū)建設(shè)，對梅花山二次消費項目的可行性進行了分析，對漳平永福大陸阿里山休閑度假區(qū)項目進行立項；發(fā)函市自然資源局查閱項目概念規(guī)劃所需資料，進一步加強康養(yǎng)項目儲備，擇機啟動古田、梅花山和西谷文博小鎮(zhèn)等康養(yǎng)項目建設(shè)。
針對個別項目建設(shè)推進不力問題。應(yīng)于2018年8月31日試運營的龍巖洞文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園a地塊項目仍處于施工階段。
整改情況：一是召集監(jiān)理、EPC總承包等相關(guān)單位召開龍巖洞文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目工期專題協(xié)調(diào)會，認真剖析工期延誤原因，并就相關(guān)問題形成初步解決方案。約談航天建筑設(shè)計研究院有限公司、福建省長汀縣第一建筑工程有限公司法人，加強項目EPC管理，推進項目建設(shè)。二是抓好項目推進工作。根據(jù)項目進展情況，科學制定龍巖洞文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目A地塊建設(shè)總進度計劃橫道圖及具體推進措施。三是建立項目“月報制”，每月定期通報項目進展和存在問題。4月份至今均已完成龍巖洞文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目A地塊月報表。
針對意識形態(tài)領(lǐng)域問題敏感性不強問題。2017年9月，文旅集團匯珍堂商貿(mào)有限公司（以下簡稱“匯珍堂”）使用閩西革命前輩名字命名三款定制酒“成武香”“鼎丞香”“亞樓香”。截止2020年1月，共定制3510瓶，銷售867瓶。
整改情況：一是立行立改。龍巖金絲商貿(mào)有限公司（原匯珍堂商貿(mào)有限公司）停止“成武香”“鼎丞香”“亞樓香”三款定制酒的供貨、宣傳等工作，終止與供應(yīng)商簽訂的合同，對三款定制酒進行貼標整改工作。同時制定了《宣傳審批制度》，嚴格把關(guān)好宣傳內(nèi)容，將意識形態(tài)工作作為開展品牌宣傳及產(chǎn)品開發(fā)銷售的重要內(nèi)容。二是加強學習。嚴格按照意識形態(tài)工作責任制要求，各黨支部每年至少組織2次深入學習習近平關(guān)于意識形態(tài)工作系列重要論述精神及省委、市委關(guān)于意識形態(tài)工作會議精神，增強政治敏銳性和政治鑒別力。6月20日前，集團黨委、各黨支部已組織開展2次學習習近平關(guān)于意識形態(tài)工作系列重要論述精神及省委、市委關(guān)于意識形態(tài)工作會議精神。三是落實意識形態(tài)工作責任制。因匯珍堂公司在三款定制酒命名時，對意識形態(tài)工作在思想上認識不足，在宣傳內(nèi)容上審核把關(guān)不嚴，給予時任龍巖文旅匯珍堂商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理談話提醒處理。四是集團黨委及各支部制定《關(guān)于進一步加強貫徹落實黨組織意識形態(tài)工作責任制實施意見》，做到守土有責、守土負責、守土盡責，確保意識形態(tài)領(lǐng)域安全。
（二）落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署方面
1.關(guān)于主體責任意識不強的問題。
針對主體責任清單不明晰問題。集團黨委沒有結(jié)合企業(yè)實際，分類分層次制定主體責任清單。
整改情況：一是強化主體責任意識。組織集團黨委班子學習中共中央印發(fā)的《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）及市委《關(guān)于加強監(jiān)督制約一體推進不敢腐、不能腐、不想腐推進全面從嚴治黨的若干意見》（以下簡稱《意見》），進一步強化主體意識，把全面從嚴治黨和全面從嚴治企緊密結(jié)合起來，堅持將黨的建設(shè)與企業(yè)經(jīng)營管理同謀劃、同部署、同推進、同考核。二是分類分層抓落實。認真對照《規(guī)定》和《意見》要求，制定印發(fā)集團黨委《落實全面從嚴治黨主體責任清單》，明確集團黨委領(lǐng)導(dǎo)班子主體責任、黨委主要負責人“第一責任人”職責以及黨委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員“一崗雙責”；督促集團所屬企業(yè)黨組織結(jié)合實際，制定了《落實全面從嚴治黨主體責任清單》；制定印發(fā)《關(guān)于加強監(jiān)督制約一體推進不敢腐、不能腐、不想腐推動全面從嚴治黨的實施細則》。
針對壓力傳導(dǎo)遞減問題。集團黨委2019年未召開黨風廉政建設(shè)形勢分析會、部分二、三級企業(yè)落實主體責任不到位。
整改情況：一是嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制。制定印發(fā)《2020年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作意見》以及《2020年紀檢監(jiān)察工作要點》，對集團年度黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作進行全面部署。向21家所屬企業(yè)和集團本部10個部門頒發(fā)《2020年黨風廉政建設(shè)責任書》，并要求在次年年初對上一年度黨風廉政建設(shè)責任落實情況向集團黨委報告。組織集團本部及所屬二、三級企業(yè)全員簽訂《廉潔從業(yè)承諾書》共778份，進一步增強干部職工廉潔從業(yè)的思想自覺和行動自覺。二是強化部署，壓實責任。集團黨委不定期召開全面從嚴治黨專題會議，研究黨風廉政建設(shè)形勢任務(wù)和解決問題的辦法措施；充分發(fā)揮黨風廉政建設(shè)和反腐敗協(xié)調(diào)小組作用，定期召開黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作協(xié)調(diào)小組聯(lián)席會議，督促協(xié)調(diào)小組各成員部門履職盡責，強化工作協(xié)同和成果共享，形成監(jiān)督合力。截止目前，已召開2次協(xié)調(diào)小組工作聯(lián)席會議。三是以督查促提升。5月12日至14日對所屬企業(yè)開展2019年度落實全面從嚴治黨主體責任情況檢查工作，梳理出問題清單及整改建議反饋給各所屬企業(yè)黨組織，并要求在2020年11月底前將整改落實情況上報集團，督促所屬企業(yè)黨組織牢固樹立“抓好黨風廉政建設(shè)是本職、抓不好黨風廉政建設(shè)就是失職”的理念。四是由集團黨委分管領(lǐng)導(dǎo)對巡察反饋問題具體責任人開展談話提醒23人，督促履行主體責任和“一崗雙責”，進一步壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任。
針對查處不力問題。集團黨委未對歷年來國資流失問題相關(guān)責任人員進行追責問責。
整改情況：一是加強制度學習。組織集團及權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子學習《龍巖市市屬國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資扣減薪酬實施細則（試行）》《市屬國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法（試行）》《市屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員受到黨紀政務(wù)處分和組織處理扣減薪酬暫行規(guī)定》等制度規(guī)定。二是加強對企業(yè)日常監(jiān)督。緊盯投資決策、兼并重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、物資采購、工程建設(shè)、招標投標、資金管理、選人用人等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做到管好關(guān)鍵人、管到關(guān)鍵處、管住關(guān)鍵事、管在關(guān)鍵時。定期收集集團本部及所屬企業(yè)“三重一大”事項決策月報表，掌握“三重一大”事項決策情況，并按時報送市國資委；紀檢監(jiān)察人員列席集團黨委會、董事會，對集團領(lǐng)導(dǎo)班子依法依規(guī)、科學民主經(jīng)營決策進行監(jiān)督，并適時提出合理化建議和意見。三是健全機制。4月22日印發(fā)了《關(guān)于強化精準問責建立容錯糾錯機制激勵干部擔當作為的實施辦法》，進一步督促企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員依法依規(guī)經(jīng)營和遵章守紀意識，督促集團各級黨組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部知責、守責、盡責。
2.關(guān)于監(jiān)督責任落實不到位的問題。
針對力量不足，業(yè)務(wù)不強問題。集團只有4名紀檢監(jiān)察干部，有紀委書記沒有委員，且8家二級企業(yè)雖設(shè)監(jiān)察室，但未配備人員。
整改情況：一是配齊配強紀檢監(jiān)察隊伍力量，將年輕富有活力具有法律、金融、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、工程技術(shù)專業(yè)和案件審查調(diào)查工作經(jīng)驗豐富的人員選拔到紀檢監(jiān)察干部隊伍，優(yōu)化紀檢監(jiān)察人員結(jié)構(gòu)。根據(jù)上級紀檢部門派駐改革時間安排，已將集團紀檢監(jiān)察干部初步人選上報駐市國資委紀檢監(jiān)察組等待審批，進一步推進紀檢監(jiān)察機構(gòu)派駐改革，充實紀檢監(jiān)察隊伍力量。二是根據(jù)上級黨委和紀檢部門的要求，5月6日集團黨委會已審議通過集團紀委委員擬任人選，并初步人選上報市國資委黨委、駐市國資委紀檢監(jiān)察組待審批；8月6日，市紀委監(jiān)委已對文旅匯金集團紀委副書記人選進行了考察，將進一步充實集團紀委領(lǐng)導(dǎo)班子。三是積極拓寬紀檢監(jiān)察干部培養(yǎng)鍛煉渠道，通過參加上級紀檢部門舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓班、跟班學習、輪崗交流、交叉審查審理檢查等方式，熟練掌握監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)程，不斷加強監(jiān)督執(zhí)紀問責和紀律審查監(jiān)察調(diào)查實踐鍛煉，有效提升履職能力。7月21日至24日，選派一名紀檢監(jiān)察干部參加“全市紀檢監(jiān)察監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)骨干培訓班”；8月5日，選派一名紀檢監(jiān)察干部參加市國資委黨委對市屬國有企業(yè)全面從嚴治黨主體責任落實情況檢查，進一步提升紀檢監(jiān)察干部適應(yīng)新時代紀檢監(jiān)察工作的專業(yè)能力和專業(yè)精神。此項問題擬于2020年底整改完成。
針對監(jiān)督檢查針對性、實效性不強問題。沒有結(jié)合國企特點對所屬企業(yè)開展綜合性的監(jiān)督檢查，常以黨建工作檢查代替，集團整合以來沒有自辦案件。
整改情況：一是結(jié)合企業(yè)實際開展專項檢查。下發(fā)《關(guān)于落實龍巖文旅匯金集團第一季度投資總額10億元及以上建設(shè)項目重點監(jiān)督檢查問題清單整改工作的通知》，于6月16日組織了紀檢監(jiān)察室、項目管理部、計劃財務(wù)部、監(jiān)事審計部、法務(wù)部等職能部門開展文旅匯金集團投資總額10億元及以上建設(shè)項目重點監(jiān)督檢查。此項工作今后將定期開展。同時下發(fā)《關(guān)于開展工程建設(shè)項目合法合規(guī)性專項監(jiān)督檢查的通知》，開展在建新建工程項目合法合規(guī)性監(jiān)督檢查，堅持問題導(dǎo)向，將項目檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題及時形成“問題清單”下發(fā)各相關(guān)責任單位，并督促限時整改落實，各相關(guān)責任單位已將整改落實情況報集團紀檢監(jiān)察室，從而進一步規(guī)范工程項目建設(shè)行為，有效防范重大建設(shè)工程項目出現(xiàn)廉潔風險和國有資產(chǎn)流失。二是對巡察組移交的問題線索依規(guī)依紀依法開展調(diào)查核實處理。截止目前，已對巡察組移交的2件問題線索進行調(diào)查核實，并對4名相關(guān)責任人進行問責處理。其中，調(diào)整工作崗位1人，責令檢查1人，批評教育2人。三是根據(jù)全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)安全工作會議精神，采取“共建共管共享”模式，與城發(fā)集團共同建設(shè)談話場所，為審查調(diào)查工作提供安全保障，目前談話場所已經(jīng)投入使用。
針對廉政檔案更新完善不到位問題。建立廉政檔案后，沒有進一步充實完善基礎(chǔ)信息，且未將個人征信情況納入其中。
整改情況：一是針對問題抓實整改。對集團本部中層以上管理人員17人、所屬二三級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員46人，共63人建立了廉政檔案，建檔率100%，同時已將個人征信報告納入廉政檔案基礎(chǔ)信息范疇，收集率100%。二是對2019年以來受到問責處理的13名領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案中《廉政動態(tài)記錄表》進行了動態(tài)更新。三是開展自查自糾工作。對集團本部及所屬企業(yè)12名領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案有關(guān)事項進行抽查，形成工作小結(jié)和問題清單，并督促相關(guān)人員進行了整改。
3.關(guān)于形式主義、官僚主義問題仍然存在的問題。
針對“三重一大”制度照搬照抄問題。2019年11月制定的“三重一大”有關(guān)實施細則沿用原匯金集團規(guī)定，未將文旅版塊有關(guān)業(yè)務(wù)納入其中。
整改情況：一方面，按照集團“三大主業(yè)三項輔業(yè)”產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合原文旅、匯金集團實際情況，重新研究制定《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則（修訂）》。另一方面，集中整治形式主義、官僚主義，對集團規(guī)章制度進行了自查自糾工作，對制度內(nèi)容進行再梳理，并將整理匯編成冊，確保研究制定的政策可執(zhí)行、可操作，在今后工作能夠貫徹落實到位。
針對個別請示事項回復(fù)不及時問題。集團對2019年11月14日《福建省梅花山旅游發(fā)展有限公司關(guān)于梅花山景區(qū)二次消費體驗項目建設(shè)實施的請示》（項目總投資約1000萬元），至2020年1月巡察結(jié)束仍未研究回復(fù)。
整改情況：一是抓實問題整改。針對《福建省梅花山旅游發(fā)展有限公司關(guān)于梅花山二次消費體驗項目建設(shè)實施的請示》未研究回復(fù)問題，集團黨委對項目的可行性進行了分析研究，4月13日完成了《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司關(guān)于梅花山景區(qū)二次消費體驗項目方案的批復(fù)》。二是建立長效督辦機制。制定出臺《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司加強和規(guī)范督辦工作的辦法（試行）》，集團綜合管理部每周對各部（室）、企業(yè)重點工作任務(wù)及會議議定事項、領(lǐng)導(dǎo)對工作批示落實情況等進行督查反饋，進一步規(guī)范工作程序，抓實抓細抓落實，確保各項工作提質(zhì)增效。
4.關(guān)于違反中央八項規(guī)定精神時有發(fā)生的問題。
針對違規(guī)用餐問題。2018年1月25日，匯金集團不用自有場地而租用榮順國際大酒店兩個會場11000元，召開年終總結(jié)會，并為本地39名參會人員安排午餐和晚餐計5070元。
整改情況：經(jīng)核實當日用餐費用實際為6500元，相關(guān)人員已于4月22日將6500元退回公司，集團紀委對該問題涉及的相關(guān)責任人還在核實中，待厘清責任歸屬后，將對相關(guān)責任人進行問責處理。今后將進一步嚴格落實中央八項規(guī)定精神，遵守會務(wù)管理制度，杜絕此類問題再次發(fā)生。此項問題擬于2020年底整改完成。
針對報銷審核不嚴問題。匯金文化傳媒公司對2016年1-3月公司采購14188元茶葉列支異常問題審核把關(guān)不嚴。
整改情況：一是加強制度學習，嚴格資金審核把關(guān)。加強領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、經(jīng)辦人員對相關(guān)制度的學習。主要領(lǐng)導(dǎo)把好資金收支關(guān)，要求財務(wù)人員高度重視財務(wù)管理工作，嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，按照財務(wù)制度要求，從原始憑證審核入手，堅持從細從實的原則，確保票證相符，對不合規(guī)、超標準、超范圍的費用堅持拒絕報銷。同時，避免個人現(xiàn)金墊付行為。二是提高風險意識，舉一反三開展自查。在梳理巡察組反饋問題同時，組織各部門對公司財務(wù)審核流程、辦公用品等易耗品的采購及領(lǐng)用情況開展自查，進一步規(guī)范流程。樹立風險意識，杜絕此類問題的發(fā)生。三是加強內(nèi)部管理，完善內(nèi)控制度建設(shè)。針對匯金文化傳媒公司（現(xiàn)奇創(chuàng)文化傳媒公司）茶葉列支異常問題，制定了《龍巖奇創(chuàng)文化傳媒有限公司辦公用茶管理辦法》，2020年2月制定了《龍巖奇創(chuàng)文化傳媒有限公司規(guī)章制度執(zhí)行情況督查檢查辦法（暫行）》，將公司規(guī)章制度執(zhí)行情況列入督查檢查年度工作計劃，強化各項內(nèi)控制度的執(zhí)行，進一步完善內(nèi)部管理，從根本上保證各項工作的規(guī)范性。四是認真調(diào)查核實和處理。經(jīng)集團紀委調(diào)查核實和集團黨委研究，給予時任龍巖市匯金文化傳媒有限公司總經(jīng)理責令書面檢查處理；鑒于時任龍巖市匯金文化傳媒有限公司副總經(jīng)理方某已病故，不再作責任追究；給予經(jīng)辦人時任龍巖市匯金文化傳媒有限公司綜合部職員王某批評教育處理；給予時任龍巖市匯金文化傳媒有限公司兼職財務(wù)人員林某批評教育處理。
針對違規(guī)變相報支接待問題。2019年5月27日，龍巖市公物采購招標代理公司相關(guān)人員將違規(guī)接待的費用836元以龍巖市自然資源局評標項目的名義變相報支。整改情況：一是龍巖市公物采購招標代理有限公司制定出臺了《龍巖市公物采購招標代理有限公司評審工作用餐管理暫行規(guī)定》（龍采購〔2020〕6號），對評標工作用餐管理予以規(guī)范；二是集團紀委對該問題進行調(diào)查核實，并對相關(guān)責任人員進行了問責處理，具體經(jīng)辦人已退回836元餐費。三是開展專題培訓。6月12日，舉辦“落實中央八項規(guī)定精神、鞏固巡察整改工作成效”專題黨課，邀請市紀委監(jiān)委專家進行授課，進一步增強集團干部職工廉潔自律和遵章守紀意識，推動中央八項規(guī)定精神和市委2號、3號文件精神在集團落地落實。同時，要求各權(quán)屬企業(yè)嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行，落實好中央八項規(guī)定精神，做到用制度管人管事，杜絕類似問題的發(fā)生。
5.關(guān)于大宗物資采購、資產(chǎn)管理、商貿(mào)等業(yè)務(wù)存在風險的問題。
針對集體違規(guī)決定大宗物資采購問題。2015年9月24日，匯金集團通過集團網(wǎng)站征集龍巖市公共資源交易中心（以下簡稱“交易中心”)電子交易平臺供應(yīng)商。同年11月9日，匯金集團董事長王蘭勝主持會議，會議指定中國電信股份有限公司龍巖分公司（以下簡稱“龍巖電信”）為系統(tǒng)集成供應(yīng)服務(wù)商，同時向其推薦江蘇國泰新點軟件公司（以下簡稱“國泰新點”）及廈門海邁科技股份有限公司為備選合作方，并于次日發(fā)布公告。2016年1月5日，交易中心與龍巖電信、國泰新點簽訂五年期合同。據(jù)了解，開發(fā)此電子交易平臺約需1000萬元，截止2019年11月電子交易平臺運行三年半，龍巖電信、國泰新點合作方分紅3198.86萬元。
整改情況：一是依照《招標投標法》《政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)，研究制定《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司辦公物資、服務(wù)和工程采購目錄及限額標準管理辦法（試行）》、《龍巖市公共資源交易中心有限公司采購管理辦法（試行）》，明確各類系統(tǒng)、物資的采購方式及采購標準，規(guī)范采購行為。二是加強內(nèi)部管理，完善制度。制定出臺《龍巖市公共資源交易中心有限公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則（試行）》。三是因時任龍巖市公共資源交易中心有限公司執(zhí)行董事對大宗物品采購程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行不到位，履職不認真、工作管理不到位，負有直接責任，給予談話提醒處理。四是認真反思巡察中發(fā)現(xiàn)的問題并吸取經(jīng)驗教訓，通過公開方式邀請經(jīng)濟類、技術(shù)類的專家和專業(yè)技術(shù)咨詢機構(gòu)對電子交易平臺建設(shè)運維方案進行評估、論證，制定了《龍巖市公共資源電子交易系統(tǒng)建設(shè)項目第三方專業(yè)技術(shù)咨詢機構(gòu)選取方案》；擬在2021年5月31日電子交易平臺運維合同到期前，通過公開方式重新選取電子交易平臺建設(shè)運維合作供應(yīng)商。目前，已完成龍巖市公共資源電子交易系統(tǒng)第二階段系統(tǒng)建設(shè)選取第三方技術(shù)咨詢機構(gòu)事項開展招標方案核心選取條件及評分細則、招標文件初稿。此項問題擬于2021年底完成。
針對商貿(mào)業(yè)務(wù)風險管控不力，財務(wù)風險較高問題。集團共有6家公司從事貿(mào)易業(yè)務(wù)，經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，2019年集團下屬廈門龍津進出口公司與全駿達實業(yè)有限公司（下游采購商）開展煤炭貿(mào)易，利潤點為資金占用費，賒銷周期為60天，且上游供應(yīng)商由下游采購商指定。
整改情況：一方面，針對廈門龍津進出口公司與全駿達實業(yè)有限公司（下游采購商）開展煤炭貿(mào)易，利潤點為資金占用費，賒銷周期為60天，且上游供應(yīng)商由下游采購商指定的問題，由龍津進出口公司書面說明目前該交易客戶的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和應(yīng)收應(yīng)付金額、賬齡。同時，在今后條款約定上明確“代理費或協(xié)作費”而非“資金占用費”。另一方面，要求從事貿(mào)易業(yè)務(wù)的公司在開展業(yè)務(wù)時嚴格遵守公司業(yè)務(wù)規(guī)章制度報董事會批準后執(zhí)行，杜絕開展“兩頭在外”和融資性貿(mào)易，并組織了業(yè)務(wù)人員開展相關(guān)制度的學習，規(guī)范開展貿(mào)易業(yè)務(wù)，做到制度管人管事。三是因?qū)Q(mào)易業(yè)務(wù)風險管控不力，財務(wù)風險較高問題，給予時任廈門龍津進出口貿(mào)易有限公司總經(jīng)理提醒談話處理。
6.關(guān)于資本運作效果不佳，部門對外投資虧損嚴重的問題。
針對融入資金沉淀較多，增加財務(wù)成本問題。融資計劃性不強，資金調(diào)度科學性不夠，融入資金沉淀在銀行或購買理財產(chǎn)品現(xiàn)象較為嚴重，截止2019年末沉淀資金高達18.97億元。
整改情況：一是列明沉淀資金18.97億元中的非集團控制或非集團權(quán)益或按投資協(xié)議應(yīng)定期存款的金額和企業(yè)名單；列明截止2020年1月底、2月底、3月底、4月底的可使用資金余額和2020年1-4月份的資金使用情況。二是優(yōu)化融資計劃的舉措，明確2020年1-4月融資資金計劃金額和實際融資資金金額，減少外部融入資金。三是優(yōu)化資金調(diào)度的科學性。建立集團資金池，統(tǒng)籌調(diào)度安排集團權(quán)屬企業(yè)資金，除資金池資金無剩余時各權(quán)屬企業(yè)不得對外舉債，減少各企業(yè)的存、貸雙高。截止2020年4月，可使用的經(jīng)營資金余額累計減少3.78億元：其中1月減少1.42億元，2月減少1.17億元，3月增加2.03億元，4月減少3.22億元。截止2020年4月，累計減少集團與權(quán)屬企業(yè)貸款10035.28萬元：其中1月減少15190萬元，2月增加3719.92萬元，3月增加15369.8萬元，4月減少13935萬元。國貿(mào)公司新增貸款12289.72萬元（注：國貿(mào)公司2020年業(yè)務(wù)量較2019年大幅度增長，資金周轉(zhuǎn)需求同步大幅度增大），文旅匯金本部新增貸款3000萬元（注：文創(chuàng)園項目建設(shè)工程用款），現(xiàn)代會展公司新增貸款20000萬元（注：現(xiàn)代會展中心項目建設(shè)工程用款），剔除上述因素實際累計減少貸款45325萬元。截止2020年4月30日，通過系統(tǒng)對9家企業(yè)16個銀行賬戶進行資金歸集，合計上收各企業(yè)資金29632.61萬元。根據(jù)市國資委下達集團2020年融資任務(wù)40億元，截至4月底應(yīng)完成融資12億元，通過優(yōu)化融資債務(wù)結(jié)構(gòu)，做好資金規(guī)劃，截止2020年4月30日實際融入資金5.48億元，減少外部融資6.52億元，保障集團運營需求，有效降低集團貸款融資成本，避免出現(xiàn)資金閑置。四是對上述問題的直接責任人，時任匯金集團戰(zhàn)略投資發(fā)展部副經(jīng)理、財務(wù)中心經(jīng)理存在資金監(jiān)管不嚴、資金使用率不高、工作履職不到位問題，給予2人提醒談話處理。五是建章立制，出臺《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司戰(zhàn)略合作銀行與業(yè)務(wù)主辦銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法（試行）》《資金支付授權(quán)審批制度（暫行）》以規(guī)范銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并組織開展了對相關(guān)制度的學習，提高資金使用效率，做到制度管人管“錢”。
針對文旅教育類項目虧損嚴重問題。一是針對前期科研報告不充分，項目倉促上馬問題。如，永定南溪土樓溝漂流及巖太民宿等可研報告預(yù)計游客數(shù)與實際不符；土樓風情街酒店項目倉促啟動先行設(shè)計工作，造成41.18萬元損失。
整改情況：研究制定《投資項目投后評價管理辦法（試行）》，抓早抓細抓實項目前期工作，做實做細項目盡調(diào)，切實加強項目可行性研究。計劃每年開展項目策劃和實施等業(yè)務(wù)培訓，全面提升項目工作人員業(yè)務(wù)水平。因永定南溪土樓溝漂流及巖太民宿項目中，前期可研報告不充分，土樓風情街酒店項目倉促啟動先行設(shè)計工作，造成41.18萬元損失，時任龍巖文旅土圓樓實業(yè)發(fā)展有限公司常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）為直接責任人，存在履職不認真、工作管理不到位問題，給予談話提醒處理。二是針對重建設(shè)、輕經(jīng)營，文旅博立幼兒園項目在未投入運營前支出105萬元，目前該項目尚未與實際使用人簽訂協(xié)議，處于無證辦學狀態(tài)的問題。
整改情況：（1）已對105萬元支出情況作出說明；并將相關(guān)決策部署、票據(jù)材料梳理成冊；（2）積極對接意向承租單位，制定了幼兒園項目4層半至6層（半層）招租方案并委托產(chǎn)權(quán)交易中心掛網(wǎng)招租，于6月16日招租成功，中標月租金為72510元；（3）已對尚未簽訂協(xié)議原因作出說明。奇創(chuàng)公司已根據(jù)市政府《嬰幼兒照護服務(wù)和普惠托育服務(wù)試點工作專題會議紀要》精神積極與市婦女活動兒童中心、幼兒園中標方擬定方案，向市政府請示，根據(jù)2020年5月25日市政府的批復(fù)意見，同意調(diào)整項目運營條件有關(guān)事項，并于5月31日與婦女兒童活動中心、幼兒園中標方簽訂了《幼兒園場地租賃協(xié)議》、《市婦女兒童活動中心項目合作運營協(xié)議書之補充協(xié)議二》；（4）婦女兒童活動中心整棟大樓的消防驗收已于3月27日完成，奇創(chuàng)公司積極協(xié)助中標方辦理辦園許可證，推動市政府召開了2020年5月26日嬰幼兒照護服務(wù)和普惠托育服務(wù)試點工作協(xié)調(diào)會，會議要求相關(guān)部門于6月10前完成幼兒園辦證事宜，新羅區(qū)教育局于6月18日給博立幼兒園頒發(fā)了《民辦學校辦園許可證》。（5）因時任龍巖市匯金文化傳媒公司總經(jīng)理對龍巖市婦女兒童活動中心二次裝修工程前期審核把關(guān)作用和內(nèi)業(yè)資料把關(guān)不嚴，導(dǎo)致項目虧損、項目合同管理不規(guī)范的問題有直接責任，給予談話提醒處理。
針對金融股權(quán)類項目部分虧損問題。一是針對認購項目出現(xiàn)浮虧問題。認購亞錦科技定增項目，截止2020年1月15日浮虧1896萬元，后期未做任何投資管理。
整改情況：已組織人員前往南平考察南平實業(yè)集團，了解南平市政府對南孚電池的規(guī)劃，持續(xù)做好投后管理工作。
二是參股企業(yè)虧損嚴重問題。匯金集團于2014年12月投資福建帕特納環(huán)境產(chǎn)品有限公司2400萬元（股比48%)，并派董事、監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)等產(chǎn)權(quán)代表參與管理，目前該公司虧損1613萬元。
整改情況：（1）通過訴訟等方式加強應(yīng)收賬款的催收及強制執(zhí)行，減少壞賬損失。（2）對現(xiàn)有資產(chǎn)及存貨通過公開形式進行處理，盤活資產(chǎn)，歸還銀行逾期貸款及其他供應(yīng)商欠款，避免不動產(chǎn)被法院強制拍賣。（3）加快推進帕特納公司重組工作，短期內(nèi)公司設(shè)備及不動產(chǎn)對外租賃，維持日常基本開支，減少投資損失。（4）協(xié)調(diào)龍巖紫荊創(chuàng)新研究院，要求解除原債務(wù)糾紛強制執(zhí)行并按此前股東會決議辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)，減少損失。目前已收回重慶遠達陳舊貨款30萬元、山東萬利陳舊貨款40萬元、收回湖北廣凈陳舊貨款7.8萬元，收到上海中船重工質(zhì)保金1.7642萬元，安排回收處理廢棄鐵皮、紙皮等0.7812萬元，合計80.3454萬元。此項問題擬于2021年底整改完成。針對上述問題，對相關(guān)直接責任人開展責任追究。一是認購亞錦科技定增項目，戰(zhàn)略投資發(fā)展部未認真履行投資管理職責，后期未做任何投資管理；給予時任匯金集團戰(zhàn)略投資發(fā)展部副經(jīng)理（主持工作）談話提醒處理。二是外派至帕特納公司的董事、監(jiān)事主席、財務(wù)總監(jiān)人員履職不認真、工作管理不到位，導(dǎo)致資本運作效果不佳，給予時任匯金集團帕特納公司的外派董事和監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)等4位同志談話提醒處理。
7.關(guān)于工程項目管理不規(guī)范的問題。
針對在合同中隨意更改招標文件實質(zhì)性條款問題。如，龍巖文旅土圓樓實業(yè)發(fā)展有限公司的南溪土樓溝漂流項目（一期）工程總承包（EPC)的工程預(yù)付款由“無”更改為“貳佰萬元”。龍巖市現(xiàn)代匯金會展服務(wù)有限責任公司（以下簡稱“會展公司”）的龍巖現(xiàn)代會展中心臨時設(shè)施及場地土方平整工程的施工方違約處罰金額等均有更改。
整改情況：一是研究制定《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司工程建設(shè)項目管理辦法（試行）》，對集團系統(tǒng)內(nèi)的工程建設(shè)項目進行規(guī)范化管理；加強合同管理，明確合同的主要條款應(yīng)與招標文件、投標文件、中標通知書內(nèi)容相一致，不得隨意更改實質(zhì)性條款。二是針對南溪土樓溝漂流項目（一期）工程涉及在合同中隨意更改招標文件實質(zhì)條款的問題。研究制定《福建省梅花山旅游發(fā)展有限公司招標文件管理及審查細則》和《福建省梅花山旅游發(fā)展有限公司合同管理辦法》，結(jié)合項目實際情況科學編制招標文件，嚴格按招標文件要求執(zhí)行。發(fā)函福建省客家土樓旅游發(fā)展有限公司，進一步協(xié)商不再追加投資相關(guān)事宜。三是針對現(xiàn)代會展中心實施設(shè)施及場地土地平整工程涉及在合同中隨意更改招標文件實質(zhì)條款的問題。研究制定《龍巖市現(xiàn)代匯金會展服務(wù)有限責任公司合同審查、簽訂管理細則》，加強合同管理，明確合同審查、簽訂管理各部門職責，確定第一責任人。
針對進度款支付管理混亂問題。會展公司的龍巖現(xiàn)代會展中心（一、二期）工程的第一筆進度款582萬元于施工當月支付，未遵守合同次月支付上月進度款的約定。龍巖福櫻文化旅游發(fā)展有限公司的臺品櫻花茶園觀景臺（空中賞櫻）、景區(qū)圍閉及公廁等服務(wù)設(shè)施工程竣工后，未收到施工單位結(jié)算文件即提前支付進度款151.8萬元。
整改情況：一是針對會展公司龍巖現(xiàn)代會展中心（一、二期）工程存在進度款支付管理混亂問題。研究制定了《龍巖市現(xiàn)代匯金會展服務(wù)有限責任公司建設(shè)工程造價管理制度》，加強工程款支付管理，完善工程款支付相關(guān)管理制度及結(jié)算審核制度，加強對施工、監(jiān)理單位的管理，嚴格履行合同約定。二是針對龍巖福櫻文化旅游發(fā)展有限公司的臺品櫻花茶園觀景臺（空中賞櫻）、景區(qū)圍閉及公廁等服務(wù)設(shè)施工程存在進度款支付管理混亂問題，制定完善龍巖福櫻文化旅游發(fā)展有限公司《項目管理手冊》《工程款結(jié)算支付管理制度》等相關(guān)制度，及時組織相關(guān)人員加強學習落實。三是加強工程管理人員業(yè)務(wù)水平。根據(jù)工程項目實際情況制定確實可行的學習計劃，確保工程項目管理人員能夠每年1-2次集中學習相關(guān)法律法規(guī)和管理規(guī)章制度，切實提升項目人員管理水平，杜絕類似問題再次發(fā)生；四是建立長效機制。研究制定《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司工程建設(shè)項目管理辦法（試行）》，對集團系統(tǒng)內(nèi)的工程建設(shè)項目進行規(guī)范化管理，加強工程款支付管理，嚴格按照合同約定條款支付工程進度款。
針對個別項目未公開招投標問題。會展公司的龍巖現(xiàn)代會展中心（一、二期）二次裝修（含智能化）工程預(yù)算價為1768.74萬元，于2018年6月4日請示市政府前三天即6月1日就已確定用邀請招標方式選擇施工單位。
整改情況：一是研究制定《龍巖市現(xiàn)代匯金會展服務(wù)有限責任公司招標文件審查管理細則（暫行）》，進一步規(guī)范工程項目招投標管理工作；二是組織開展《保障農(nóng)民工工資支付條例》、《福建省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目標準工程總承包招標文件（2020年版）》等相關(guān)工程招投標文件的學習，召開項目投資管理暫行辦法及工程建設(shè)項目管理辦法解讀會，組織前往黃邦（安置房）小區(qū)項目實地學習等，有效提升工程人員招投標業(yè)務(wù)水平，提高準確把握政策水平；三是按照《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司工程建設(shè)項目管理辦法（試行）》，規(guī)范集團系統(tǒng)內(nèi)的工程招投標工作，嚴格依照招投標法律法規(guī)開展工程招標工作，嚴禁以時間緊、任務(wù)重或工程情況特殊為由規(guī)避招標。
針對以上涉及龍巖現(xiàn)代會展中心（一、二期）工程存在的問題，因對項目管理不規(guī)范，工作中履職不到位，給予時任龍巖市現(xiàn)代匯金會展服務(wù)有限責任公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理等2位同志談話提醒處理。
（三）落實新時代黨的組織路線方面
1.關(guān)于集團黨委的領(lǐng)導(dǎo)和政治作用發(fā)揮不夠的問題。
針對會議議事范圍不清問題。集團將黨委會和董事會混開，大小事皆上黨委會，從未召開經(jīng)營班子會。
整改情況：強化黨委會研究討論作為董事會決策的“前置程序”，按照《龍巖市國資委關(guān)于龍巖文化旅游發(fā)展集團有限公司修訂公司章程的批復(fù)》要求，建立決策事項清單，細化重大經(jīng)營事項，梳理了會議決策事項權(quán)限清單，理順黨委會、董事會、經(jīng)營班子會議事范圍和權(quán)責邊界，明確公司治理主體的權(quán)力邊界和決策程序。督促相關(guān)部室做好各類會議審批流程，確保制度貫徹落實。截止目前，自巡察整改以來已召開了經(jīng)營班子會11次。
針對個別“三重一大”事項決策執(zhí)行不到位問題。
整改情況：深刻認識到 “三重一大”事項決策執(zhí)行不到位的錯誤，認真剖析、及時反省。一是組織相關(guān)人員深入學習“三重一大”制度，深刻領(lǐng)會“三重一大”制度的重要性和必要性，進一步明確本單位“三重一大”事項的范圍、內(nèi)容和決策程序。二是針對“永福臺緣山莊裝修改造項目未經(jīng)招投標和黨委研究即確定施工單位，巡察期間該項目已完工，仍未簽訂施工合同”的問題。2月28日，市國資委召開專題會議，協(xié)調(diào)解決臺緣山莊裝修遺留問題；4月8日召開經(jīng)營班子會，專題研究了臺緣山莊酒店二次裝修改造存在問題、制度建設(shè)及后續(xù)工作。4月13日，集團黨委專題研究完善相關(guān)手續(xù)事宜，部署后期各項工作。目前，業(yè)主單位、代建單位、施工企業(yè)三方已簽訂《施工合同》，住建部門已核發(fā)《施工許可證》，消防驗收、工程決算、經(jīng)營許可等掃尾工作正有序推進。三是追究相關(guān)責任人責任。在2019年11月21日開工的永福臺緣山莊裝修改造項目中，時任龍巖市蓮花湖實業(yè)有限公司總經(jīng)理、龍巖市漳平臺創(chuàng)投資開發(fā)有限責任公司總經(jīng)理民主集中制執(zhí)行不到位，導(dǎo)致未經(jīng)招投標和黨委會研究即確定施工單位，巡察期間該項目已完工，仍未簽訂施工合同，存在履職不認真、工作管理不到位問題，給予以上2人話提醒處理。四是研究制定《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司工程建設(shè)項目管理辦法（試行）》，嚴格依照招投標法律法規(guī)開展工程招標工作。
針對開拓創(chuàng)新能力不足問題。自2016年匯金集團無償受讓2.1億股興業(yè)銀行股權(quán)以來，僅完成一次股權(quán)增持及擔保增信運作，集團整合后也未對其籌劃和管理，未實現(xiàn)企業(yè)核心資產(chǎn)“價值最大化”。
整改情況：一是使用興業(yè)銀行股權(quán)開展轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)，利用興業(yè)銀行定向資管計劃實現(xiàn)線下資管打新工作。二是將部分興業(yè)銀行股權(quán)用于辦理質(zhì)押融資，提高征信，降低融資成本。2020年4月23日使用興業(yè)銀行股權(quán)3500萬股質(zhì)押給質(zhì)權(quán)代理人長城國瑞用于發(fā)行公司債二期5億元。三是強化創(chuàng)新意識。在巡察整改專題民主生活會上深刻剖析創(chuàng)新意識弱化的原因，進一步轉(zhuǎn)變觀念，不斷改進工作方法，完善管理手段，牢固樹立創(chuàng)新意識。
2.關(guān)于黨建基礎(chǔ)薄弱，黨務(wù)工作不實的問題。
針對組織生活不規(guī)范問題。
整改情況：一是針對“主題教育民主生活會談心談話不深入”問題。進一步規(guī)范組織生活，嚴格落實組織生活會制度，嚴肅黨內(nèi)政治生活，集團黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭深入開展談心談話，此次巡察整改專題民主生活會印發(fā)了談心談話通知，進一步明確談話對象和內(nèi)容，細化談心談話記錄，務(wù)求實效。二是針對“部分黨支部組織生活記錄過于簡單，2019年9月10日，文旅產(chǎn)業(yè)集團黨支部書記上黨課，《黨組織活動記錄薄》只記錄標題12個字；廈門龍津進出口貿(mào)易有限公司黨支部檢視剖析材料抄襲網(wǎng)絡(luò)文章”問題。廈門龍津進出口貿(mào)易有限公司黨支部重新撰寫2019年檢視剖析材料，確保對照檢查材料直面問題，并召開黨員大會向全體黨員剖析檢查，重新進行黨支部民主評議。閩西文旅產(chǎn)業(yè)集團研究制定了9份支部黨建工作制度，完善支部活動會議記錄、活動記錄簿、歸檔相關(guān)材料等，進一步嚴格規(guī)范基層黨支部組織活動。三是明確支部書記責任。時任廈門龍津進出口貿(mào)易有限公司黨支部書記未認真履行黨組織第一責任人職責，未嚴格落實好組織生活會制度，在開展主題教育組織生活會上黨支部檢視剖析材料抄襲網(wǎng)絡(luò)文章，對黨支部檢視剖析材料審核把關(guān)不嚴，黨務(wù)材料形式化，給予廈門龍津黨支部書記談話提醒處理。時任福建省閩西文旅產(chǎn)業(yè)集團有限公司黨支部書記對黨支部記錄本沒有調(diào)閱，缺乏監(jiān)督，導(dǎo)致黨組織會議記錄不規(guī)范，給予產(chǎn)業(yè)集團黨支部書記談話提醒處理。四是建立黨委調(diào)閱管理支部活動記錄制度，采取每季度調(diào)閱，并填寫好記錄簿中的黨委調(diào)閱記錄評語。調(diào)閱檢查完成后，將閱示人員記錄的相關(guān)情況，特別是存在的突出問題，基層黨組織書記為整改第一負責人，扎實整改。此項工作也將作為黨建目標管理考評時的重要檢查內(nèi)容之一，切實提升支部組織生活規(guī)范化開展。
針對支委會設(shè)置不健全，召開不規(guī)范問題。如，龍巖市國貿(mào)有限公司黨支部、龍巖紅古田教育培訓中心有限公司（以下簡稱紅古田教培公司）黨支部分別沒有設(shè)立紀檢、宣傳委員；文旅產(chǎn)業(yè)集團黨支部、紅古田教培公司黨支部等支部的支委會未定期召開，多數(shù)支部將支委會當作業(yè)務(wù)會，只講業(yè)務(wù)不提黨務(wù)。
整改情況：一是立行立改。國貿(mào)支部、紅古田支部已對支部委員進行分工，分別設(shè)立紀檢、宣傳委員。同時，建立《文旅匯金黨委下屬二級企業(yè)黨支部支委會設(shè)立情況登記表》臺賬，確保設(shè)立支委會的黨支部根據(jù)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》相關(guān)要求完善黨支部委員的職數(shù)和設(shè)置。二是督促基層黨組織建章立制。目前，各支部均已制定支委會議事規(guī)則和“三會一課”學習計劃，切實推動主體責任落實，確保支部委員會每月至少召開一次，每月均要求開展理論學習，每半年至少1次專題研究黨建工作，杜絕將支委會當作業(yè)務(wù)會、只講業(yè)務(wù)不提黨務(wù)現(xiàn)象。三是因國貿(mào)公司黨支部、紅古田公司黨支部學習貫徹《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》不到位，導(dǎo)致黨支部委員的職數(shù)和設(shè)置不健全，對時任國貿(mào)公司黨支部書記、紅古田公司黨支部書記給予談話提醒處理。因文旅產(chǎn)業(yè)集團黨支部、紅古田公司黨支部存在重業(yè)務(wù)輕黨建傾向問題，對文旅產(chǎn)業(yè)集團黨支部書記、紅古田公司黨支部書記給予談話提醒處理。
針對發(fā)展黨員材料不完備問題。如，文旅匯金機關(guān)黨支部石某預(yù)備黨員的聯(lián)審聯(lián)鑒審查意見不全。
整改情況：一是抓實問題整改。文旅匯金機關(guān)支部對預(yù)備黨員石某黨員檔案材料中的聯(lián)審聯(lián)鑒表中稅務(wù)部門審查意見一欄，根據(jù)稅務(wù)部門開具的《開具涉稅信息查詢結(jié)果告知書》進行了補充填寫說明。二是舉一反三，抓好自查整改。組織開展文旅匯金集團成立以來發(fā)展黨員檔案材料“回頭看”工作，對相同問題給予整改。三是提升黨務(wù)干部業(yè)務(wù)水平。5月10日組織基層黨務(wù)工作者進行發(fā)展黨員工作知識專題培訓，詳細學習發(fā)展黨員工作程序和《龍巖市發(fā)展黨員工作實用手冊》，通過集中培訓和個人自學相結(jié)合的方式，規(guī)范發(fā)展黨員工作流程，加強檔案材料規(guī)范性審查。
3.關(guān)于選人用人存在不規(guī)范的問題。
針對黨委會議記錄不夠規(guī)范問題。2019年8月18日的黨委會議記錄中未體現(xiàn)記錄人，討論決定林某等人任職時，未體現(xiàn)班子成員意見，未寫明華某的擬任建議。
整改情況：一是加強學習，提高認識。集團黨委印發(fā)了《關(guān)于巡察整改反饋組織人事相關(guān)問題的通報》，將記錄不規(guī)范問題給予通報，進一步提升黨務(wù)工作者會議對記錄重要性的認識和水平。二是針對問題扎實整改，并舉一反三，組織開展文旅匯金集團成立以來黨委會議記錄本“回頭看”工作，對黨委會議記錄本中討論決定林某等6人任職時缺少的記錄內(nèi)容，根據(jù)當時決議情況進行了補充；同時對6次會議記錄缺少“記錄人”的情況進行了核實補記。三是嚴格按照《黨委會議事規(guī)則》對人事問題進行記錄，由黨群（人力資源）部安排專人記錄，確保會議時間、地點、出席、列席、主持、記錄等基本要素齊全，配備專用錄音筆全程錄音，詳細記錄發(fā)言過程和表決意見，做到客觀完整、內(nèi)容詳實、真實準確、字跡清晰，真實反映會議全貌。
針對執(zhí)行干部選拔任用全程紀實不規(guī)范問題。存在記錄時間未填寫、項目欄填寫不完整甚至出現(xiàn)空白、涂改現(xiàn)象等。
整改情況：一是加強學習，提升業(yè)務(wù)水平。4月23日，組織集團本部及權(quán)屬二三級企業(yè)組織人事干部學習省委組織部《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作全程紀實辦法》。二是組織開展自文旅匯金集團成立以來關(guān)于干部選拔任用全程紀實材料“回頭看”工作，對紀實材料中存在填寫不規(guī)范的情況及時整改，嚴格按照省委組織部文件精神，規(guī)范填寫干部選拔任用全程紀實材料，切實抓好整改落實工作。三是制定并印發(fā)《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司干部選拔聘用工作紀實辦法》，結(jié)合集團公司實際，修訂了《干部選拔聘用工作全程紀實表》。通過建立紀實制度和完善紀實方式規(guī)范集團公司干部選拔聘用工作，確保干部選拔聘用工作規(guī)范、嚴謹。四是強化建檔工作。注重干部選拔聘用工作“痕跡”記錄，工作中注意收集、整理、保存相關(guān)原始資料，及時進行階段性的紀實記錄，建立“一人一檔”文書檔案，把各個環(huán)節(jié)的工作記載清晰，使整個工作程序有據(jù)可查。
針對任職文件落款時間有誤問題。2019年8月18日、20日集團黨委會議研究通過賴某等53人的任職決定，任職文件落款時間卻為2019年8月28日。
整改情況：一是召開專題學習會議，加強人員教育培訓。組織黨群人事干部認真學習《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》內(nèi)容，切實吃透精神實質(zhì)，把握精髓要點，努力提高組織人事部門工作水平。進一步嚴格審核把關(guān)任職文件落款時間和印發(fā)時間，確保干部任職時間能夠準確計算。二是即知即改。對2019年8月18日、20日研究通過的人事任免的任職時間進行了情況說明和材料歸檔，明確兩批次人員的任職時間。
（四）落實巡察、審計、監(jiān)事會檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況方面。
1.關(guān)于會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范的問題屢查屢犯的問題。2016年市財政局檢查發(fā)現(xiàn)2015年匯金集團存在將接待住宿費從差旅費列支、招待費用從公關(guān)交際費列支等問題，2017年市審計局檢查時仍發(fā)現(xiàn)相同問題。
整改情況：一是剖析問題產(chǎn)生原因，由計劃財務(wù)部對列支科目細化的本意及相對應(yīng)的此類費用的核算科目現(xiàn)狀進行詳細的說明。二是立行立改，進一步規(guī)范使用會計科目，避免再次出現(xiàn)會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范的問題。因對會計基礎(chǔ)工作和費用報銷工作把關(guān)不到位，履職不認真，給予時任匯金集團財務(wù)中心經(jīng)理提醒談話處理。三是加強學習，提高財務(wù)專業(yè)知識水平。組織財務(wù)人員參加業(yè)務(wù)培訓，專項學習《企業(yè)會計準則（2018年版）》《企業(yè)會計準則應(yīng)用指南（2018年版）》及《新收入準則在資金管理和賬務(wù)處理中的實務(wù)應(yīng)用》等規(guī)定。
2.關(guān)于整改落實不到位的問題。2018年市屬國有企業(yè)監(jiān)事會集中檢查發(fā)現(xiàn)匯珍堂未按規(guī)定對存貨進行定期和不定期盤點，且存在賬實不符的問題。其整改報告表示采取相關(guān)措施予以整改到位，但此次巡察仍發(fā)現(xiàn)匯珍堂（金絲商貿(mào)）對“閩西有禮”系列定制白酒供應(yīng)商附贈的品鑒酒入庫和出庫均沒有登記，倉庫管理依然不規(guī)范。
整改情況：一是明確贈品使用原則。4月10日，金絲公司召開會議研究討論了相關(guān)問題的整改措施及贈品方案調(diào)整事宜，明確將品鑒酒的使用、贈送作為促進“閩西有禮”系列定制酒的銷售及配合展會開展宣傳使用等，以進一步刺激消費，提升銷量；二是規(guī)范贈品領(lǐng)用流程。制定《龍巖金絲商貿(mào)有限公司促銷及贈品管理辦法（暫行）》，嚴格按領(lǐng)用流程執(zhí)行，確認贈品分配比例，做好贈品使用臺賬登記，做實做細倉庫的規(guī)范化管理工作。三是嚴肅追究責任。匯珍堂（金絲商貿(mào)）公司雖然對存在問題撰寫了整改報告，開展了整改工作，但整改力度不夠，責任落實不到位，責任壓得不實、工作浮于表面，給予時任匯珍堂公司副總經(jīng)理談話提醒處理。
三、巡察反饋問題線索的處理情況
針對巡察組移交的2件問題線索，文旅匯金集團紀委在調(diào)查核實基礎(chǔ)上提出處理建議，并經(jīng)駐市國資委紀檢監(jiān)察組及文旅匯金集團黨委研究同意，對4名相關(guān)責任人員進行問責處理：1.時任龍巖市公物采購招標代理有限公司總經(jīng)理履行主體責任不到位，對員工教育培訓管理不規(guī)范，對培訓地點選擇把關(guān)不嚴，且自身外出參加培訓未完整履行審批手續(xù)，違反出差請假相關(guān)制度，應(yīng)負主要領(lǐng)導(dǎo)責任，給予調(diào)離工作崗位處理，并扣減其2019年度績效年薪5%；2. 時任龍巖市公物采購招標代理有限公司副總經(jīng)理履行“一崗雙責”不到位，對培訓地點選擇把關(guān)不嚴，造成不良影響，且自身外出參加培訓未完整履行審批手續(xù)，違反出差請假相關(guān)制度，應(yīng)負重要領(lǐng)導(dǎo)責任，給予責令檢查處理；3.時任龍巖市公物采購招標代理有限公司綜合部臨時負責人責任意識薄弱，對評標工作餐審批手續(xù)把關(guān)不嚴，履職不到位，給予批評教育處理；4.時任龍巖市公物采購招標代理有限公司綜合部職員責任意識薄弱，未根據(jù)實際用餐情況及時完善評標用餐審批手續(xù)，履職不到位，給予批評教育處理。
根據(jù)巡察報告反饋問題，在厘清責任歸屬的基礎(chǔ)上，經(jīng)文旅匯金集團黨委研究同意，對26名相關(guān)責任人員進行了組織處理。其中，責令檢查1人，批評教育2人，談話提醒23人，退回違規(guī)餐費、差旅補貼、住宿費等共計8700.54元。
四、需要進一步整改的事項及措施
截止目前，需要進一步整改的事項共有4個問題，具體如下：
（一）資本效果運作不佳，部分對外投資虧損嚴重。
針對福建帕特納環(huán)境產(chǎn)品有限公司作為參股企業(yè)虧損嚴重問題。
情況說明：福建紫荊環(huán)境工程技術(shù)有限公司為福建帕特納環(huán)境產(chǎn)品有限公司控股方，匯金集團為參股方。因項目建設(shè)和流動資金不足、脫硝催化劑價格持續(xù)下滑等不確定市場因素，2017年12月27日帕特納公司召開股東會決議公司停產(chǎn)重組，我司將持續(xù)做好重組工作。目前已收回舊貨款等合計80.3454萬元。
下一步整改措施：（1）加強應(yīng)收帳款催收力度，減少壞賬損失；對江蘇中木環(huán)境公司舊欠貨款143萬元強制執(zhí)行，協(xié)調(diào)新羅區(qū)法院發(fā)調(diào)查令到江蘇當?shù)胤ㄔ海榉鈱Ψ焦举Y產(chǎn)，其他公司貨款繼續(xù)通過訴訟等方式追回；同時對公司部分車輛、原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)通過市產(chǎn)權(quán)交易中心公開拍賣處理變現(xiàn)。（2）加強與公司股東溝通協(xié)調(diào)，多渠道籌措解決資金盡快歸還泉州銀行逾期貸款本息、稅費及其他涉訴應(yīng)付款項，解決債權(quán)債務(wù)糾紛及資產(chǎn)被查封問題，避免資產(chǎn)被法院強制拍賣；（3）加強與龍巖經(jīng)開區(qū)（龍巖高新區(qū)）及意向租賃公司溝通協(xié)調(diào)，股東會進一步明確下一步重組方向，與市經(jīng)開區(qū)爭取達成資產(chǎn)劃撥意向協(xié)議，積極對接意向公司整體廠房設(shè)備租賃等事宜，盤活資產(chǎn)，解決公司基本辦公費用及人員工資支出，避免矛盾問題出現(xiàn)；（4）深刻吸取教訓，加強風險預(yù)判，嚴格按照《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司投資項目投后評價管理暫行辦法》（龍文匯綜〔2020〕134號）文件要求，履職盡責做好項目后續(xù)管理工作。
整改時限：2021年12月底
（二）關(guān)于大宗物資采購、資產(chǎn)管理、商貿(mào)等業(yè)務(wù)存在風險，匯金集團違規(guī)決定大宗物資采購問題。
情況說明：2015年11月9日，匯金集團召開會議指定中國電信股份有限公司龍巖分公司為系統(tǒng)集成供應(yīng)服務(wù)商，同時向其推薦江蘇國泰新點軟件公司及廈門海邁科技股份有限公司為備選合作方，并于次日發(fā)布公告。市公共資源交易中心于2015年12月，通過競爭性磋商方式確定龍巖電信和國泰新點組成的聯(lián)合體作為中選供應(yīng)商，負責龍巖市公共資源電子交易平臺的軟硬件系統(tǒng)建設(shè)工作，電子交易平臺運維合同有效期至2021年5月31日。
下一步整改措施：嚴格執(zhí)行《龍巖市公共資源交易中心有限公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則（試行）》《龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司辦公物資、服務(wù)和工程采購目錄及限額標準管理辦法（試行）》《龍巖市公共資源交易中心有限公司采購管理辦法》要求，進一步規(guī)范“三重一大”議事決策程序、采購行為。認真反思巡察中發(fā)現(xiàn)的問題并吸取經(jīng)驗教訓，為保證后續(xù)交易中心各項業(yè)務(wù)工作有序開展，確保第二階段平臺建設(shè)工作的科學性、有效性及經(jīng)濟性，已聘請專業(yè)機構(gòu)對第二階段平臺建設(shè)工作進行可行性論證，并編制可研及初設(shè)方案。待可研及初設(shè)方案編制完成后，交易中心公司將通過公開方式邀請經(jīng)濟類、技術(shù)類的專家和專業(yè)技術(shù)咨詢機構(gòu)對電子交易平臺建設(shè)運維方案進行評估、論證，制定《龍巖市公共資源電子交易系統(tǒng)建設(shè)項目第三方專業(yè)技術(shù)咨詢機構(gòu)選取方案》；在2021年5月31日電子交易平臺運維合同到期前，通過公開方式重新選取電子交易平臺建設(shè)運維合作供應(yīng)商。
整改時限：2021年12月底
（三）關(guān)于紀檢監(jiān)察隊伍力量不足，業(yè)務(wù)不強和沒有紀委委員的問題。
情況說明：一是關(guān)于紀檢監(jiān)察隊伍力量配備不足的問題。根據(jù)市紀委監(jiān)委和國資委黨委以及駐市國資委紀檢監(jiān)察組的統(tǒng)一部署，今年將推行市屬國有企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)綜合派駐改革工作。文旅匯金集團紀委以此為契機，選定了幾名年輕富有活力具有金融、財務(wù)、經(jīng)濟專業(yè)的人員充實現(xiàn)有紀檢監(jiān)察隊伍，相關(guān)人員基本情況已上報駐市國資委紀檢監(jiān)察組審定。市國資委黨委、駐市國資委紀檢監(jiān)察組即將全面啟動紀檢監(jiān)察機構(gòu)派駐改革工作，屆時紀檢監(jiān)察隊伍力量將得到加強。二是關(guān)于沒有紀委委員的問題。針對巡察組指出的文旅匯金集團紀委未配備委員問題，集團紀委通過審慎醞釀，提出了紀委委員擬任人選，經(jīng)集團黨委會研究同意后，于2020年5月6日以請示形式報市國資委黨委、駐市國資委紀檢監(jiān)察組審定，正在等待上級黨委的批復(fù)。2020年8月6日，市紀委監(jiān)委已對文旅匯金集團紀委副書記人選進行了考察，將進一步充實集團紀委領(lǐng)導(dǎo)班子。
下一步整改措施：加強與市國資委黨委、駐市國資委紀檢監(jiān)察組的溝通聯(lián)系，及時跟進紀檢監(jiān)察機構(gòu)派駐改革實施時點，待綜合派駐改革實施后，盡快配齊配強紀檢監(jiān)察隊伍力量。同時，及時跟進市國資委黨委、駐市國資委紀檢監(jiān)察組紀委委員事宜研究進展情況，待市國資委黨委批復(fù)后，盡快履行相關(guān)程序，健全集團紀委領(lǐng)導(dǎo)班子。
整改時限：2020年12月底
（四）關(guān)于違反中央八項規(guī)定精神，違規(guī)會議用餐問題。
情況說明：針對巡察組反饋的原匯金集團違規(guī)會議用餐問題，集團紀委通過調(diào)閱會議費報銷憑證、要求相關(guān)人員提供書面情況說明等方式對該問題線索進行了初步梳理，目前相關(guān)人員已退回會議餐費6500元。為開展調(diào)查核實工作，已經(jīng)初步制定調(diào)查核實方案。
下一步整改措施：將初步梳理掌握的情況向市紀委第一紀檢監(jiān)察室、駐市國資委紀檢監(jiān)察組請示匯報，并根據(jù)上級紀檢部門的指示安排，進一步完善調(diào)查核實工作方案，有序開展調(diào)查核實工作。
整改時限：2020年12月底
（五）關(guān)于學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神有差距問題。
情況說明：針對巡察組反饋的新思想和黨的十九大精神學習存在“真空”地帶問題。集團黨委對黨員、干部理論學習重視不夠，中心組學用脫節(jié)，基層黨支部學習走過場，沒有組織黨外群眾進行集中學習問題，集團黨委已制定了《黨委理論學習中心組學習計劃》，嚴格按照學習計劃開展學習，并堅持將集體學習研討、專題學習和系統(tǒng)學習結(jié)合起來。印發(fā)了《黨建工作目標管理考核辦法》《“三會一課”實施方案》，堅持把宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為一項常態(tài)化工作長抓常抓，每年組織黨外群眾集中學習不少于2次，確保學習范圍全覆蓋，教育活動無死角。基本完成了問題的整改。
下一步整改措施：為把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想持續(xù)不斷引向深入，用新思想理論武裝頭腦，指導(dǎo)實踐，推動工作，下一步集團黨委將持續(xù)抓好黨委理論學習中心組學習，各黨支部認真落實“三會一課”制度；集團黨委每半月組織1次中心組學習，要求集團本部各部（室）負責人和權(quán)屬二級企業(yè)“一把手”參加；聘請市委講師團老師開展專題宣講；適時組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部到龍巖監(jiān)獄廉政教育基地開展警示教育；年終對支部政治理論學習情況開展監(jiān)督檢查，持續(xù)推動習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹走深走實走新。
整改時限：長期堅持
（六）關(guān)于監(jiān)督檢查針對性、實效性不強問題。
情況說明：針對巡察反饋的監(jiān)督檢查針對性、實效性不強，沒有結(jié)合國企特點對所屬企業(yè)開展綜合性的監(jiān)督檢查問題，一是今年3月組織開展工程建設(shè)項目合法合規(guī)性專項監(jiān)督檢查工作。共檢查發(fā)現(xiàn)5個方面問題55個，形成“問題清單”，提出相應(yīng)的整改建議49條，截止目前，已全部整改完成；二是每個季度對集團投資總額10億元及以上建設(shè)項目開展重點監(jiān)督檢查，其中第一季度發(fā)現(xiàn)問題11個，第二季度發(fā)現(xiàn)問題4個，已經(jīng)全部完成整改任務(wù)，有效防范重大建設(shè)工程項目出現(xiàn)廉潔風險和國有資產(chǎn)流失。三是開展疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)監(jiān)督檢查，落實“六穩(wěn)”措施，保障“六保”目標。針對集團整合以來沒有自辦案件的問題，今年5月集團紀委對群眾信訪反映海誠物業(yè)公司韓某有關(guān)問題線索進行了調(diào)查核實，在查明其存在違紀事實的基礎(chǔ)上，對韓某違紀問題進行了黨紀立案審查，并對相關(guān)責任人員進行了問責處理。其中黨內(nèi)警告1人，警示談話2人，責令檢查2人，實現(xiàn)了自辦案件“零”突破。基本完成了問題的整改。
下一步整改措施：定期召開黨風廉政建設(shè)和反腐敗協(xié)調(diào)小組聯(lián)席會，有效發(fā)揮黨風廉政建設(shè)和反腐敗協(xié)調(diào)小組的作用，進一步建立健全1+X監(jiān)督機制，建立部門監(jiān)督檢查季報告制度，形成監(jiān)督合力。持續(xù)開展政治紀律監(jiān)督檢查，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；持續(xù)開展投資總額10億元及以上建設(shè)項目重點監(jiān)督檢查工作；持續(xù)開展每年2次的專項監(jiān)督檢查，堅持問題導(dǎo)向，促進企業(yè)規(guī)范經(jīng)營管理和權(quán)力規(guī)范運行。持續(xù)加強對“三大主業(yè)、三項輔業(yè)”的改革發(fā)展監(jiān)督，為打造文旅康養(yǎng)和金融投資龍頭產(chǎn)業(yè)提供紀律保障。堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，精準有效追責問責，確保依紀依法依規(guī)精準問責，在實現(xiàn)自辦案件“零”突破的基礎(chǔ)上，不斷加大紀律審查監(jiān)察調(diào)查力度，對腐敗人和事絕不姑息遷就，強化“不敢腐”的震懾。
整改時限：長期堅持
下一步，集團黨委將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，以巡察整改為契機，壓實工作責任，健全完善工作機制，加大制度執(zhí)行力度，努力將巡察整改成果轉(zhuǎn)化為推動集團高質(zhì)量發(fā)展超越的動力。一是持續(xù)加強黨的政治建設(shè)。鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，持之以恒抓好政治理論學習，嚴格落實好黨委理論中心組學習，進一步堅定理想信念，提高政治站位，統(tǒng)一思想認識，自覺扛起國企改革的重大責任，狠抓落實求實效，推動集團高質(zhì)量發(fā)展超越。二是持續(xù)抓好巡察整改后續(xù)工作。嚴格落實巡察整改主體責任，始終高標準、嚴要求完成巡察整改落實后續(xù)工作。堅持標準不變、力度不減，對轉(zhuǎn)入長期整改的問題，做好持續(xù)整改工作，防止整改問題“反彈、回潮”；對未完成整改問題，持續(xù)跟蹤督辦，以“釘釘子”的精神，推動各項整改任務(wù)落實到位。同時，強化制度執(zhí)行力，不斷鞏固擴大整改成果，實現(xiàn)整改工作常態(tài)化、長效化落實。三是持續(xù)加強全面從嚴治黨。切實增強黨要管黨、全面從嚴治黨的政治自覺和行動自覺，把全面從嚴治黨貫穿到集團改革發(fā)展各項工作環(huán)節(jié)中，促進黨建工作與中心工作互促融合發(fā)展，聚力完成好市委、市政府部署的各項工作任務(wù)，為推進我市高質(zhì)量發(fā)展超越作出新的貢獻。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0597-2958801;通信地址：福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道華蓮路138號金融中心A1、A2幢21樓;郵政編碼：364000；郵箱wlhjjtdw@163.com。
中共龍巖文旅匯金發(fā)展集團有限公司委員會
2020年10月28日
